Sequestrati beni per circa 40mln di euro ad un imprenditore di Melito, in provincia di Napoli, ritenuto legato alla criminalità organizzata campana. I beni, mobili e immobili, sono intestati ad alcuni congiunti, come moglie e figli. I redditi dichiarati dall’imprenditore, secondo il Gico della Guardia di Finanza, sarebbero irrilevanti ed ...
I Carabinieri di Avellino e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, un sequestro preventivo in via d’urgenza di beni del valore di oltre 1 milione di euro. Il provvedimento riguarda beni mobili, fabbricati, crediti, beni aziendali, azioni quote e strumenti ...
Attraverso una struttura associativa con base operativa a Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, si erano specializzati nell’emissione di fatture false – per oltre 8mln di euro – per operazioni inesistenti usando 142 società “cartiere”, intestate a prestanomi compiacenti. Per questo la Procura di Napoli ...
Operazione dei Carabinieri di Avellino e della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’inchiesta sulle aste immobiliari. Sequestrati beni per 4mln e arrestate 14 persone tra le province di Avellino e Roma. Tra esse c’è Livia Forte, soprannominata “signora delle aste”, la quale aveva fatto di alcuni luoghi del ...
Riscuotevano la tassa di soggiorno e non la versavano nelle casse comunali. Questo ha scoperto la Guardia di Finanza della tenenza di Ischia che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per il reato di peculato per un ammontare di 760.379 euro, nei confronti di 16 albergatori di Forio d’Ischia. ...
Beni per 15mln di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di 21, tra persone fisiche e società, ubicate in varie regioni italiane. Il provvedimento, inoltre, vieta l’esercizio della professione ad un commercialista di Marano e l’esercizio di impresa a due imprenditori napoletani. Gli inquirenti ...
I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza con la quale è stata applicata una misura cautelare di arresti domiciliari e divieto di esercitare imprese a carico di imprenditori coinvolti nel fallimento della Ischia Thermae s.r.l.. I reati ipotizzati sono bancarotta e sottrazione fraudolenta ...
7 persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta dalla Guardia di Fianza di Napoli. Nell’ambito delle stesse indagini è stato sequestrato un noto ristorante a Posillipo, conti correnti, quote societarie e tutti i beni immobili e mobili delle società che lo hanno gestito. Il noto ristorante sarà ora affidato ad ...
Una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale elettrico ha emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 3,5 milioni di euro, permettendo a numerose imprese della provincia, con falsi documenti fiscali, l’evasione dell’Iva e delle imposte dirette. La scoperta è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo ...
Beni per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro riconducibili ad Antimo Morlando, imprenditore nel settore edile ed attualmente detenuto, sono stati sequestrati dai nuclei di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli. L’operazione è stata eseguita tra le province di Napoli, Caserta e ...
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